“西部矿业”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年03月01日 22:40 |
作者： |
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西部矿业股份有限公司于2011年2月28日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举汪海涛为公司第四届董事会董事长。
二、选举孙永贵为公司第四届董事会副董事长，并聘任其为公司总裁。
三、聘任胡晗东为公司董事会秘书及副总裁(级)。
四、通过关于续聘安永华明会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。
五、同意公司全资子公司青海西部矿业科技有限公司依据有关《审计报告》及《资产评估报告》结果，以人民币35,500.00万元的价格，将其所持宜昌诚信工贸有限责任公司(下称：诚信工贸)60%股权和宜昌西部化工有限公司100%股权转让给诚信工贸现有股东陈发智。
六、通过关于投资建设10万吨铜冶炼项目的议案：该项目可研估算投资为22.80亿元(含铺底流动资金和建设贷款利息)；由公司选择具有技术或资源等优势的合作伙伴，共同投资组建项目公司承建，公司将控股该项目公司或作为第一大股东。
七、选举陈有凯为公司第四届监事会主席。
董事会决定于2011年3月17日上午召开2011年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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