| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月22日 07:34 |
作者： |
|
| |
湖北楚天高速公路股份有限公司于2010年4月20日召开三届二十四次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、推选祝向军为公司董事长，同时同意其辞去总经理职务。
二、聘任肖跃文为公司总经理。
三、通过关于对湖北楚天鄂西北高速公路有限公司长期股权投资会计处理问题的议案。
四、通过2009年度利润分配预案：以2009年12月31日总股本93165.25万股为基数，每10股派0.80元(含税)。
五、通过公司2009年年度报告及其摘要。
六、通过续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案。
七、同意向银行申请不超过5亿元流动资金贷款，并授权经理层办理贷款相关事宜。
八、通过关于大随高速公路特许经营权抵押贷款的议案：同意公司全资子公司湖北楚天鄂北高速公路有限公司(下称：鄂北公司)在建的麻城至竹溪高速公路大悟至随州段项目(下称：大随高速公路)建成后，鄂北公司采取特许经营权质押的方式对其向银行申请总额不超过人民币25亿元的贷款提供担保，同时公司为该笔贷款提供的相应担保(已经公司相关临时股东大会通过)予以解除。
董事会决定于2010年5月13日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
