“潞安环能”公布董事会决议暨召开股东大会公告::全景证券频道

“潞安环能”公布董事会决议暨召开股东大会公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2009年04月22日 19:20

作者：

    山西潞安环保能源开发股份有限公司于2009年4月21日召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年第一季度报告。
    二、通过公司为持股48.404%的山西天脊潞安化工有限公司流动资金贷款提供担保的议案：该公司2009年预计所需流动资金及土地购置费约12500万元，申请公司按照股东持股比例为其中的6000万元提供担保。
    三、同意公司向兴业银行股份有限公司太原分行、中国银行股份有限公司襄垣支行、中国建设银行股份有限公司长治潞安支行分别申请签发银行承兑汇票金额不超过拾亿元、捌亿元、伍亿元。
    董事会决定于2009年5月20日上午召开2008年度股东大会，审议以上第二项议案及公司2008年度利润分配预案等事项。

(按此查看该公告全文)

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