“京能热电”公布董事会决议及增加临时提案暨召开股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年04月28日 22:56 |
作者： |
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北京京能热电股份有限公司于2011年4月27日召开四届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于重新修订并签署《金融服务框架协议》的议案。
二、通过关于承继公司控股子公司与北京国际电气工程有限公司签署的总承包合同的关联交易议案。
三、通过关于公司控股子公司与京能电力后勤服务有限公司2011年度日常关联交易的议案。
四、通过公司2011年第一季度报告。
公司董事会于同日收到股东北京能源投资(集团)有限公司《关于调整<公司2010年度利润分配及资本公积转增股本议案>的临时提案》，即：拟以2010年12月31日总股本656,021,290股为基准，每10股派1.00元(含税)；同时用资本公积每10股转增2股。根据有关规定，董事会同意将上述临时提案提交公司2010年年度股东大会审议。
董事会决定于2011年5月20日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及公司2010年度利润分配及资本公积转增股本预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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