“大商股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告::全景证券频道

“大商股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2010年04月07日 21:07

作者：

    大商集团股份有限公司于近日召开六届二十七次董事会及六届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
    二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
    三、通过关于确定公司2010年申请银行授信额度议案：根据公司2010年及以后的经营发展规划，公司每年申请总规模50亿元人民币的银行授信额度，期限为三年。具体借款以实际发生为准。
    四、通过关于推荐公司第七届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
    五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
    六、通过公司2010年度日常关联交易的议案。
    七、通过公司与大连大商集团有限公司提供对等数额10亿元以内银行贷款担保的议案。
    八、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
    董事会决定于2010年4月28日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

(按此查看该公告全文)

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