| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年12月29日 22:45 |
作者： |
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中国国旅股份有限公司于2009年12月28日召开一届十五次董事会及一届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司根据首次公开发行人民币普通股(A股)募集资金投资计划，以募集资金对其全资子公司中国国际旅行社总社有限公司(下称：国旅总社)和中国免税品(集团)有限责任公司(下称：中免公司)增资，增资金额分别为9823.34万元[用于置换国旅总社截至2009年12月28日已投入募集资金投资项目(下称：募投项目)的自筹资金]、65381.16万元(其中2137.35万元用于置换中免公司截至2009年12月28日已投入募投项目的自筹资金，63243.81万元将按募集资金投资计划用于拟实施的项目)。本次增资完成后，国旅总社、中免公司的注册资本将分别增至41037.3212万元、110000万元。
二、通过关于以募集资金置换预先投入自筹资金专项说明的议案：公司本次以募集资金置换截至2009年12月28日预先投入募投项目的自筹资金11960.69万元。
三、同意公司使用总额为人民币24000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。
四、同意公司独资组建国旅投资发展有限公司(暂定名)，初步确定注册资本为人民币30000万元。
五、通过关于公司2010年投资计划及2010年预算(草案)的议案。该等事项尚需提交股东大会审议。
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