“一汽富维”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年10月29日 08:17 |
作者： |
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长春一汽富维汽车零部件股份有限公司于2009年10月27日以通讯表决方式召开六届五次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过关于提名罗玉成为独立董事候选人的议案。
三、通过改聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
四、通过公司整改报告，具体内容详见2009年10月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
五、通过公司内幕信息知情人报备制度。
六、同意公司与延锋彼欧汽车外饰系统有限公司共同以现金方式出资设立合资公司，名称拟为“成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司”，投资总额为19540万元人民币，注册资本为15800万元人民币，其中公司出资8058万元人民币，占51%股权；注册资本与总投资之间的差额，由合资公司在每年生产经营中的盈余资金解决；合营年限为30年。
七、授权公司经管会对保险杠、车灯、汽车电子、中央隔栅合资合作项目进行可行性分析工作。
董事会决定于2009年11月13日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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