现在进入会议第五项议程——中介机构相关人员对其职责范围内的尽职调查、审计、评估等工作发表意见

　　各位来宾，下午好！非常高兴能有这个机会和各位媒体记者见面，也非常感谢上海证券交易所、狮头股份公司提供了这个平台。近年来，上市公司重大资产重组成为了证券市场的热点，原因是资产重组是市场资源优化配置的重要手段，是上市公司做大做强的重要途径。但是，在证券市场的重大资产重组中，也出现了一些不和谐的声音，就是市场也出现了“炒壳”、“忽悠式重组”等争议行为，严重损害了上市公司和广大投资者的利益。证监会和交易所为了维护证券市场的平衡有序运行，为了保护中小投资者的合法权益，制订了一系列的措施来规范资本市场的收购兼并行为，其中要求重组项目召开媒体说明会就是重要的举措。通过媒体说明会这种形式，上市公司、重组方、中介机构及其它利益相关方能向社会公众和投资者详细说明重组的具体内容和相关情况，有利于维护和推动证券市场的“三公”原则，也有利于调动社会力量对资产重组进行监督，促进证券市场稳健发展。

　　国金证券作为本次重组的独立财务顾问，秉承“诚实守信、勤勉尽责”的原则，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等的相关要求，对本次重组相关情况进行了充分的尽职调查，对相关风险也进行了完整的披露和揭示，切实维护中小投资者的合法权益。我相信，通过本次狮头股份重大资产重组媒体说明会，广大投资者能够对本次重大资产重组有更深的了解，也能以各种有效的方式对狮头股份本次重大资产重组进行监督并表达自己的意见，从而推动狮头股份本次重大资产重组工作的合规推进。预祝狮头股份本次重大资产重组顺利成功！谢谢大家。

　　中介机构代表介绍中介机构工作情况

　　各位来宾，下午好！下面由我代表中介机构汇报一下本次重大资产重组中中介机构的工件情况。参与本次重大资产重组的中介机构有：担任本次重大资产重组独立财务顾问的国金证券股份有限公司，担任本次重大资产重组的专项法律顾问北京市天元律师事务所，担任本次置出资产审计工作的中喜会计师事务所（特殊普通合伙），担任本次置出资产评估工作的北京京都中新资产评估有限公司，担任本次置入资产审计工作的中审华寅五洲会计师事务所，担任本次置入资产评估工作的北京中和谊资产评估有限公司。

　　在本次重大资产重组工作中，中介机构诚实守信、勤勉尽责。首先，各中介机构谨守职业底线，保护客户机密信息，避免内幕交易；其次，勤勉尽责，通过现场走访、现场考察、资料查阅、现场访谈等有效手段进行尽职调查；其三，忠于客户、严守价值底线，在方案拟订、方案讨论等过程中，以保护上市公司和中小股东利益、保护国有资产不流失的准绳，协调各方进行协商和谈判，争取达到多赢的效果；其四，恪守职业道德，认真核查相关情况，确保相关材料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，相关材料真实、准确、完整。谢谢大家。