| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年04月29日 22:57 |
作者： |
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中国国旅股份有限公司于2011年4月28日召开一届二十四次董事会及一届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：以公司2010年末88,000万股为基数，每10股派人民币1元(含税)。
三、通过关于公司2010年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
四、通过关于公司2011年度日常关联交易预计的议案。
五、通过关于与控股股东中国国旅集团有限公司签署关联交易协议的议案。
六、通过关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案。
七、通过公司2011年第一季度报告。
八、通过《公司2010年度内部控制的自我评价报告》等。
董事会决定于2011年5月20日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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