| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年04月21日 07:33 |
作者： |
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宁波港股份有限公司于2011年4月19日召开一届二十次董事会及一届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
三、通过公司2010年度利润分配预案：按截止2010年12月31日公司总股本12,800,000,000股计算，每10股派0.30元(含税)。
四、通过公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
五、通过关于公司将人民币1,500,000千元闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案，使用期限为自公司2010年年度股东大会审议通过之日起不超过6个月(2011年6月7日至12月6日)。
六、通过关于公司2010年度日常关联交易执行情况及2011年度日常关联交易预计的议案。
七、通过关于公司资产转让关联交易的议案。
八、通过关于向公司下属重要合营企业提供财务资助的关联交易议案。
九、通过关于公司发行非金融企业债务融资工具相关事宜的议案：公司拟向银行间市场交易商协会申请注册发行20亿元人民币短期融资券额度，期限定为1年，注册有效期限为2年；或者向中国证券监督管理委员会申请发行20亿元人民币公司债券，债券期限不超过6年(含6年)，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种，可向公司股东配售。上述两种方案的相关决议有效期分别为自股东大会审议通过之日起12个月、36个月。
十、通过关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司2011年度境内审计机构的议案。
十一、通过公司2010年履行社会责任的报告。
董事会决定于2011年6月7日13:30召开2010年年度股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“788018”，投票简称为“宁港投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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