| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年04月06日 22:49 |
作者： |
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内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司于2011年4月2日召开四届十二次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2010年年度报告及摘要。
二、通过2010年度利润分配预案：拟以2010年12月31日的总股本807,348,000股为基数，每10股送5股派1元(含税)；资本公积金不转增。
三、通过关于2012年重新确定稀土矿浆供应定价模式的议案。
四、通过关于2010年度日常关联交易执行和2011年度日常关联交易预计的议案。
五、通过2011年度公司拟向金融机构申请综合授信额度22亿元的议案。
六、通过关于为子公司提供担保的议案。
七、通过关于公司资产报废及计提资产减值准备的议案。
八、通过关于收购包头华美稀土高科有限公司股权的议案。
九、通过关于重组内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司与内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司的议案。
十、通过续聘立信大华会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案。
十一、通过董事会关于2010年度内部控制的自我评估报告等。
董事会决定于2011年4月27日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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