| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年03月25日 06:41 |
作者： |
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中铁铁龙集装箱物流股份有限公司于2011年3月22日召开五届十七次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过关于追溯调整2009年度净利润及相关报表数据的议案。
三、通过公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不送股；拟以总股本1,004,247,595股为基数，每10股转增3股。
四、通过关于续聘国富浩华会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案。
五、通过关于续签2011年度铁路特种集装箱运输及综合服务协议的议案。
六、同意公司继续向中国建设银行大连分行等几家银行申请总额不超过10亿元人民币的综合授信。
七、通过关于提名公司第六届董、监事会董、监事候选人的议案。
八、批准公司使用自有资金购置1000只20英尺散装水泥罐箱、1500只20英尺干散货集装箱，预计投资金额分别约0.9亿元、0.6亿元。
九、通过关于对上海铁洋多式联运有限公司增资的议案。
十、同意公司拟对原已拥有40%股权的瑞富行食品商贸有限公司(下称：瑞富行公司)进行单方增资至持股60%，取得控股权。增资完成后，瑞富行公司的股东权益将达到1800万元左右。具体增资金额将按瑞富行公司2010年度经审计的股东权益金额计算，预计增资金额约600万元。
十一、通过2010年度公司履行社会责任报告等。
董事会决定于2011年4月22日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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