| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年03月02日 19:55 |
作者： |
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山煤国际能源集团股份有限公司于2011年3月1日召开四届十三次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2010年年度报告及其摘要。
二、通过2010年度利润分配预案：以2010年12月31日公司总股本750,000,000股为基数，每10股派3元(含税)；资本公积金不转增。
三、同意公司拟与控股股东山西煤炭进出口集团有限公司继续就其拥有的暂不符合注入条件的晋城煤炭进出口高平康瀛有限责任公司等5家被托管企业签署相关股权托管协议，托管期限为2011年1月1日至2012年12月31日，托管费用为每公司10万元，合计为50万元。该事项涉及关联交易。
四、通过关于日常关联交易2010年度执行情况和2011年度预计的议案。
五、通过关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2011年3月25日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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