“中大股份”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年08月17日 07:41 |
作者： |
|
| |
浙江中大集团股份有限公司于2010年8月14日召开五届十八次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过关于公司与浙江物产金属集团有限公司钢材配送战略合作的关联交易议案。
三、通过关于公司向关联方借款及支付担保费的关联交易议案。
四、通过关于中大房地产集团有限公司代建浙江物产置业有限公司“阳光橘郡”项目的关联交易议案。
五、通过关于浙江中大集团国际贸易有限公司托管深圳市金凯工贸发展有限公司94.01%股权的关联交易议案。
六、通过关于优化公司重大资产重组实施过程中涉及的浙江物产元通机电(集团)有限公司(下称：物产元通)全资子公司浙江元通机电发展有限公司(下称：机电发展)资产剥离方案的议案，即机电发展100%股权不再无偿划转至公司控股股东浙江省物产集团公司(下称：物产集团)而继续保留在物产元通(该方案解决了原资产剥离方案执行时的困难，且避免了因相关房产过户而产生的大额税费)。
七、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
八、鉴于公司五届十四次董事会通过公司非公开发行股票的再融资预案后，A股市场出现了较大调整，同时中国证监会提高了对地产行业公司再融资的审核要求，故同意撤销上述发行预案，与此相关的六个议案不再提交股东大会审议。
九、通过公司2010年非公开发行股票方案：公司拟向包括物产集团在内的不超过10名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)，发行价格不低于15.28元/股，发行股份数量不超过9200万股(含9200万股)、不低于4000万股(含4000万股)，所有发行对象均以现金方式认购。其中，物产集团按照与其他认购对象相同的认购价格，认购金额不低于5000万元。本次非公开发行后，物产集团持有公司股份比例不低于30%。
十、通过公司2010年非公开发行股票预案。
十一、通过本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告。
十二、通过关于公司与物产集团签订2010年非公开发行股票之股份认购协议的议案。
十三、通过前次募集资金使用情况专项审核报告。
董事会决定于2010年9月3日13:30召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738704”，投票简称为“中大投票”。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
