| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年06月18日 22:38 |
作者： |
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天地科技股份有限公司于2010年6月18日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王金华为公司第四届董事会董事长。
二、选举吴德政为公司第四届董事会副董事长，并聘任其为公司总经理。
三、聘任范建为公司副总经理，并兼任公司董事会秘书。
四、聘任闵勇为公司证券事务代表。
五、通过关于公司经营范围中将增加有关“冻结、注浆、钻井、反井等特殊凿井施工”方面内容的议案。
六、通过关于将公司注册地址变更为“北京市朝阳区和平街青年沟东路5号”(邮编：100013)的议案。
七、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
八、同意公司继续向华夏银行北京分行申请一年期、额度3.5亿元的免担保综合授信业务，继续向杭州银行北京分行申请一年起、额度3亿元的免担保综合业授信业务。
九、选举王一玫为公司第四届监事会主席。
上述第五至七项议案尚需提交公司股东大会审议。
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