| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年05月18日 22:07 |
作者： |
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天地科技股份有限公司于2010年5月18日召开三届三十五次董事会及三届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于提名公司第四届董事会董事、独立董事及监事会股东代表监事候选人的议案。
二、同意关于收购唐山市水泵厂[下称：水泵厂，注册资本930万元(实收资本1010.32万元，工商变更手续正在办理之中)]事宜：公司于2010年4月30日分别与水泵厂的9名自然人股东张素祥等(下合称：转让方)、水泵厂签署《股权转让协议》、《增资协议》，公司以现金受让转让方持有的水泵厂100%股权中的44%股权，并将以现金7120195.40元向水泵厂增资。经协商，同意以水泵厂2009年5月31日经评估的净资产值2245.83万元的95%为本次股权转让及增资的作价参考依据，即公司每2.11元出资折合1元股本折算为本次收购、增资的股权数额，据此确定，本次股权收购价格为9379804.60元；增资完成后，水泵厂的注册资本将增至13477693.22元，公司将持有水泵厂58.02%的股权，为其控股股东，水泵厂将更名为天地唐山制泵有限公司(以工商管理部门最后核定名称为准)。
董事会决定于2010年6月18日上午召开2009年年度股东大会，审议以上第一项议案及公司2009年度利润分配预案等事项。
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