| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年02月10日 19:26 |
作者： |
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天地科技股份有限公司于2010年2月10日召开三届三十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司以现金出资设立全资子公司天地科技(上海)有限公司(暂定名)，注册资本为10000万元(分两次缴足)，其中第一次出资5000万元，并一年内补足余款。
二、同意公司购买德国玛珂系统分析与开发有限公司(下称：德国玛珂)所持公司控股子公司北京天地玛珂电液控制系统有限公司(注册资本2000万元，公司持股51%，下称：天地玛珂)股权事宜：根据天地玛珂各方股东于2010年2月4日签署的《股权转让协议》，德国玛珂将其持有的天地玛珂的全部25%股权转让给天地玛珂的另外两家股东，其中向公司转让17%的股权计340万股，转让价格为每股1元人民币，公司一次性以现金支付340万元人民币；同时，自然人股东张良(系公司职工)一次性以现金160万元受让另外8%的股份。转让完成后，公司持有天地玛珂的股权比例将增至68%。相应的股权过户及工商登记变更手续完成后，天地玛珂将由中外合资企业变更为内资有限责任公司。
三、同意公司通过北京产权交易所公开挂牌转让所持天地锡林郭勒煤业有限公司(注册资本3000万元)全部51%的股权，以标的股权评估值4004.53万元为基础，挂牌价格暂定为4080万元。
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