| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月26日 21:16 |
作者： |
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四川金顶(集团)股份有限公司于2010年4月23日召开五届三十五次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于公司2009年度关联交易情况说明的议案：
截止报告期末，公司存在的关联担保：为控股股东华伦集团有限公司(截止目前重整尚未结束，下称：华伦集团)向浙江香溢德旗典当有限责任公司借款1000万元的担保；为富阳市鹳山电缆电线有限公司向浙江元泰典当有限责任公司借款2000万元的担保。
公司存在关联方资金拆借，本期借入金额合计39500000.00元、还款金额合计64390000.00元，期末金额合计24890000.00元。
截止2009年12月31日，仁寿特种水泥公司(下称：特种水泥)应收华伦集团款项余额47431119.76元，是由特种水泥垫付的华伦集团承诺支付给特种水泥原股东的款项。
上述公司2009年度关联担保、关联资金拆借均未经公司决策，公司已就相关对外担保事项向乐山市公安局报案，公司前任董事长陈建龙涉嫌背信损害公司利益被乐山市公安局立案侦查，侦查工作正在进行中。
四、通过公司2010年第一季度报告。
五、通过关于公司2009年度预计负债情况说明。
六、通过关于公司2009年度大额计提资产减值准备情况的说明。
七、通过关于公司生产经营自救相关事项的议案，并同意将五届三十一次董事会授权经营管理层制订并实施应对预案的授权期限由原来自行权日起六个月内延续至2010年12月31日。
八、通过公司董事会关于会计师事务所出具的无法表示意见的审计报告的说明。
董事会决定于2010年6月17日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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