| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月25日 16:42 |
作者： |
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烽火通信科技股份有限公司于2010年4月22日召开四届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、通过关于预计2010年度日常关联交易的议案。
三、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年12月31日总股本44180万股为基数，每10股派1.5元(含税)。
四、通过《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
五、通过续聘利安达会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。
六、通过公司2009年年度报告及其摘要。
七、通过关于修改公司《信息披露管理办法》等议案。
八、通过关于聘任公司第六届经营班子及改聘董事会秘书的议案：其中，聘任何书平为公司第六届经营班子总裁；同意熊向峰因工作原因辞去公司董事会秘书，聘任戈俊为公司第四届董事会秘书及副总裁。
董事会决定于2010年5月14日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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