| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月09日 21:46 |
作者： |
|
| |
上海置信电气股份有限公司于2010年4月8日召开三届二十六次董事会及三届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年末总股本61870.5万股为基数，每10股派3元。
二、通过《公司2009年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、通过公司2009年度报告及其摘要。
四、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司担任公司2010年度审计机构的议案。
五、通过推荐公司第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
六、同意公司与上海置信(集团)有限公司(下称：集团公司)厂房租赁的关联交易事项：2010年1月1日到3月31日，公司全资子公司上海置信非晶合金变压器有限公司继续租赁集团公司位于天山西路1028号厂房中6473平方米作为生产用地，租赁价格仍为34.25万元/月，合计三个月租金为102.75万元；2010年4月1日到12月31日，公司全资子公司上海日港置信非晶体金属有限公司租赁上述厂房，租赁价格仍为34.25万元/月，合计九个月租金为308.25万元。
七、同意相关融资计划：公司预计2010年度母公司需申请银行借款和授信额度合计不超过20000万元，内容包括但不限于借款、授信、票据、保函等业务，具体以实际发生为准。
八、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
董事会决定于2010年5月6日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
