| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年08月25日 22:55 |
作者： |
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上海置信电气股份有限公司于2009年8月24日召开三届二十三次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、通过调整公司部分高管人员的议案：其中，同意杨骥珉(由于个人原因)不再担任公司董事和总经理职务，并聘请邢峻担任公司总经理。
三、通过关于推荐彭永锋为公司董事候选人的议案，该议案将提交公司下一次股东大会审议。
四、同意公司于2010年2月26日前累计使用闲置募集资金不超过3000万元暂时补充流动资金。
五、同意公司和福建和盛集团有限公司、福建普惠投资有限公司拟按照对福建和盛置信非晶合金变压器有限公司(公司持股40%，下称：和盛置信)的出资比例，为和盛置信拟向中国民生银行股份有限公司泉州分行(下称：泉州分行)申请3000万元综合授信提供连带责任担保，其中公司担保金额为1200万元，担保的具体日期以综合授信合同签署日期为准。公司已与泉州分行签署相关《最高额保证合同》。
合计本次担保，截至2009年8月24日，公司累计对外担保余额为4515万元人民币。
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