| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月06日 20:34 |
作者： |
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华域汽车系统股份有限公司于2010年4月2日召开六届七次董事会及六届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于重大资产重组中出售资产相关期间损益及出售损益分配预案，其中：本次出售资产相关损益形成的可供分配利润为72262409.32元，公司以2008年末股份总数1472562438股为基准，以现金红利方式一次性派送上述可供分配利润，每10股派0.491元(含税)。
二、通过2009年度利润分配预案：以公司2009年年末总股本2583200175股为基准，每10股派2.75元(含税)。
三、通过2009年年度报告及摘要。
四、通过关于预计2010年度日常经营性关联交易金额的议案。
五、同意公司2010年度在累计不超过人民币2亿元(含2亿元)的限额内，为下属控股子公司(含共同控制企业)和参股公司提供担保[包括公司控股子公司(含共同控制企业)为其所投资的公司提供担保]；并授权公司总经理可以根据各企业实际生产经营和资金需求情况，在对同一担保事项累计不超过1亿元人民币(含1亿元)的额度内具体审批并签署相关法律文件。本议案的有效期自本次董事会批准之日起，至2011年董事会新的议案取代本议案时止。
六、通过关于修订《信息披露事务管理制度》等议案。
七、通过关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司的议案。
八、同意公司收购德国大陆股份公司(下称：大陆股份)持有的上海汽车制动系统有限公司(下称：制动系统)1%的股权，根据经评估的制动系统全部股东权益150200万元，经协商同意转让价格为1500万元人民币。交易完成后公司将持有制动系统51%的股权，获得对该企业的控制权。
九、同意公司拟与大陆股份共同以现金出资投资设立上海大陆汽车制动系统销售有限公司(暂定名)，注册资本2000万元人民币，其中公司出资980万元，占49%股权。该事项需经政府相关部门核定。
十、同意公司持股50%的延锋伟世通汽车饰件系统有限公司(下称：延锋伟世通)拟与东华汽车实业有限公司(公司控股股东持股75%)合资组建延锋伟世通(南京)汽车饰件系统有限公司(暂定名)，注册资本5700万元人民币，其中延锋伟世通以现金和实物出资4560万元，占80%股权。
十一、同意马振刚(因工作调动)辞去公司副总经理职务。
董事会决定于2010年5月27日下午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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