| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月30日 05:57 |
作者： |
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山西兰花科技创业股份有限公司于2010年3月25日召开四届三次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年报及其摘要。
二、通过2009年度利润分配预案：拟以2009年末总股本57120万股为基数，每10股派3元(含税)。
三、通过关于会计政策变更影响的议案。
四、通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案。
五、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
六、通过关于受山西兰花煤炭实业集团有限公司委托销售煤炭产品的议案。
七、通过关于预计2010年度日常关联交易的议案。
八、通过如下担保事宜：公司拟为控股子公司重庆兰花太阳能电力股份有限公司(下称：电力公司)、山西兰花清洁能源有限公司向银行申请流动资金贷款10000万元、3000万元提供担保，期限均为一年；并为电力公司在建设银行重庆万州支行申请的5000万元项目贷款(原由重庆进出口信用担保有限公司提供担保)提供担保。
上述担保生效后，公司对外担保的实际发生额累计为141900万元，全部为向下属控股子公司提供的担保，无逾期担保。
九、通过关于修改公司章程的议案。
十、通过公司年报信息披露重大差错责任追究制度等。
董事会决定于2010年4月26日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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