| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年01月03日 20:21 |
作者： |
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山西兰花科技创业股份有限公司于2009年12月30日召开四届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于聘任公司部分高管人员的议案：其中，聘任陈胜利为公司总经理。
二、通过关于山西兰花科创玉溪煤矿有限公司(下称：玉溪煤矿)增资扩股的议案。
三、通过关于为玉溪煤矿提供担保的议案：玉溪煤矿240万吨/年矿井项目(概算投资17亿元)需申请银行贷款120000万元，公司同意按持股比例53.34%为该贷款提供担保，担保金额为64000万元。
四、同意关于调整重庆兰花太阳能电力股份有限公司(公司出资4000万元，占40%；下称：重庆太阳能)出资比例事宜：鉴于自然人李桂林、钱忱各有1200万元出资未实际到位，经重庆太阳能各股东协商，同意对股权结构进行调整，李桂林、钱忱两位股东分别再出资600万元，其余1200万元由公司补足。调整后，重庆太阳能的总股本仍为1亿元，其中公司出资5200万元，占52%。
五、同意公司拟与山西奥科新得信息技术有限公司共同开发建设山西数字矿山基地项目，注册资本5.533亿元，其中公司以货币出资4.98亿元，占90%。
六、同意公司将持有的山西兰花工业污水处理有限公司(注册资本6050万元)全部41.32%的股权转让给公司全资子公司山西兰花科创化肥有限公司，转让价格待审计、评估后确定。
七、通过公司为山西兰花能源集运有限公司向招商银行太原支行申请的3000万元银行贷款提供担保的议案。
以上有关议案需提交公司股东大会审议。
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