| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月23日 06:06 |
作者： |
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日照港股份有限公司于2010年3月20日召开三届十五次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过关于制定2010年度生产经营计划及资金贷款计划的议案：其中，计划资金贷款26亿元。
三、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过关于制定《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
五、通过关于核销部分应收账款坏账损失的议案。
六、通过关于2010年度预计与日照港(集团)物流有限公司发生货物短途倒运事项等关联交易议案。
七、通过聘任北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2010年度财务审计机构的议案。
八、通过董事会关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
董事会决定于2010年4月12日下午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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