| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月22日 22:53 |
作者： |
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安徽合力股份有限公司于2010年3月20日召开六届五次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：公司以2009年末总股本356954477股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过公司2009年计提及转销资产减值准备的议案。
四、通过公司拟使用约2亿元闲置资金(非募集资金)购买标的为低风险的短期银行理财产品的议案。
五、同意关于将合力铸造中心项目(原计划总投资42667万元；截止2009年12月31日，公司累计完成土地和固定资产投资34560万元)固定资产计划投资额由原39900万元调增为47100万元，追加7200万元，资金仍由企业自筹解决。
六、同意增加宝鸡合力渭滨工厂大吨位叉车及特种车辆项目一期(原计划投资5500万元；截止2009年12月31日累计完成投资6216万元)的技术及办公楼工程项目内容，预计该项目一期工程需增加投资额2000万元，一期投资计划调整为7500万元(含土地投资)，资金仍由企业自筹解决。
七、通过关于公司2010年日常关联交易预计的预案。
八、通过关于修订《公司章程》部分条款的预案。
九、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
十、通过续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司承担公司2010年度会计报表审计工作的议案。
十一、同意刘传华因退休原因辞去公司监事及监事会主席职务，选举李继香为公司本届监事会主席。
十二、通过关于增补一名监事的预案。
董事会决定于2010年4月28日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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