“兰花科创”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年10月16日 19:58 |
作者： |
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山西兰花科技创业股份有限公司于2009年10月15日召开三届十九次董事会及三届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年第三季度报告。
二、通过关于为山西兰花工业污水处理有限公司拟向银行申请1200万元贷款(以完成二期回用水项目)提供担保的议案。
三、通过关于向山西兰花焦煤有限公司(下称：兰花焦煤)收购煤矿所需资金提供担保的议案：鉴于兰花焦煤进行煤矿资源整合需要注册成立山西兰花焦煤兰兴煤业有限公司(注册资本4000万元)，以及按照有关要求，整合收购煤矿需缴纳风险抵押金和整合收购煤矿需要的资金共计4.6亿元，同意兰花焦煤向银行申请贷款，公司为其提供担保。
四、通过关于公司董事会换届选举和第四届董事候选人的议案。
五、通过关于选举公司第四届监事会非职工监事的预案。
董事会决定于2009年11月12日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关议案。
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