| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年12月16日 19:34 |
作者： |
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中外运空运发展股份有限公司于2009年12月15日召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举虞健民为公司第四届董事会副董事长。
二、同意以自有资金注册成立一家经营保税业务的全资子公司-南京中外运新运物流有限公司(暂定名)，注册资金人民币500万元。
三、同意下属西南分公司继续向中国银行股份有限公司四川省分行申请办理人民币叁佰万元整或等值外汇非融资性保函的授信融资业务，授信有效期自2010年1月1日起至12月31日止。
四、同意根据国有股权转让的程序，通过产权交易所公开挂牌转让公司持有的中国和平国际旅游有限公司全部30%股权，以标的公司净资产审计评估值人民币1650万元为基础，标的股权的转让价格暂定为495万元，但最终挂牌价格以国有资产管理(授权)部门核准的最终评估值为准。
五、通过关于收购中国外运股份有限公司持有的中国外运大件物流有限公司51%股权的议案。本次交易须提交股东大会审议。
六、同意于2010年2月8日召开公司2010年第一次临时股东大会，具体会议安排另行通知。
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