“开滦股份”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年08月03日 19:27 |
作者： |
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开滦能源化工股份有限公司于2009年7月31日召开三届六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及其摘要。
二、通过公司关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。
三、通过公司关于向唐山中润煤化工有限公司(注册资本76204.21万元，其中公司出资71694万元，下称：中润公司)增资的议案：公司于同日与唐山钢铁股份有限公司(下称：唐钢股份)、唐山港兴实业总公司(下称：港兴实业)签署《关于中润公司之增资协议》，其中公司拟以京唐港二期工程中200万吨/年焦化一期工程干熄焦节能改造项目、200万吨/年焦化二期工程项目、20万吨/年焦炉煤气制甲醇二期工程项目、10万吨/年粗苯加氢精制项目(下合称：二期工程项目)所形成的净资产59792.49万元(已经河北省政府国资委备案确认)和现金15207.51万元出资；唐钢股份和港兴实业分别以现金人民币3986.03万元、734.51万元出资，共同对中润公司进行增资。本次增资完成后，中润公司出资总额为155924.75万元，公司、唐钢股份、港兴实业分别累计出资146694万元、7796.24万元、1434.51万元，持股比例仍分别为94.08%、5%和0.92%。
四、通过公司关于将二期工程项目贷款转移至中润公司并为其提供贷款担保的议案：鉴于公司拟将二期工程项目通过增资方式投入中润公司，因此拟同时将上述项目贷款82000万元转移至中润公司。另外，中润公司拟借入20000万元流动资金贷款。公司拟为上述项目贷款和流动贷款向中润公司提供最高额不超过102000万元的贷款担保。
五、通过公司拟借入最高额不超过10亿元银行借款的议案。
六、通过公司关于会计政策变更并调整2009年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
董事会决定于2009年8月20日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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