“*ST海星”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告::全景证券频道

“*ST海星”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2009年07月27日 20:27

作者：

    西安海星现代科技股份有限公司于2009年7月27日以现场和通讯表决的方式召开三届四十六次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于再次提请股东大会授权董事会办理本次资产置换及非公开发行股票相关事宜(公司2008年第一次临时股东大会所作的一年授权有效期已过)的议案。
    二、通过公司拟对控股子公司西安海星科技投资置业有限公司(自成立以来未实质经营)进行清算的议案。
    三、通过关于修改公司章程的议案。
    四、通过聘请利安达会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务报告审计机构的议案。
    董事会决定于2009年8月13日上午召开2009年第四次临时股东大会，审议以上事项。

(按此查看该公告全文)

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