“*ST海星”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年07月03日 22:11 |
作者： |
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西安海星现代科技股份有限公司于2009年7月3日以现场和通讯表决方式召开三届四十五次董事会及三届十九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司董、监事会换届选举工作再次延期的议案，延期后的董、监事会换届选举时间分别不晚于2009年9月27日、9月17日。
二、通过对公司持有的河南海星高速公路发展有限公司(其公路收费权实质受限，无经营收入，仍在支付巨额的贷款利息，亏损巨大)35%股权的长期股权投资现有余额全额计提减值准备的议案。
三、通过对公司与中铁十五局集团有限公司项目建设管理委托合同纠纷诉讼涉及金额计提预计损失的议案，同意按该诉讼标的187822715元的50%，即93911357.50元确认为预计负债。
四、通过董事会关于公司2008年年度审计报告整改事项的情况说明。
五、通过整改后的2008年年度报告及其摘要。
董事会决定于2009年7月23日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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