| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月23日 22:08 |
作者： |
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湖北兴发化工集团股份有限公司于2009年4月23日以通讯方式召开六届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、同意2009年公司在原有银行授信257585万元的基础上增加34000万元，使授信总额达到291585万元。
三、通过公司持股50%的湖北兴瑞化工有限公司(下称：兴瑞化工)自筹资金投资新建宜昌港主城港区古老背作业区综合码头工程的议案，该工程总投资约为9199.58万元。
董事会决定于2009年5月11日14:30召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司首期股票期权激励计划(草案)等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738141”；投票简称为“兴发投票”。
本次独立董事公开征集投票权方案：本次投票权征集对象为截至2009年5月4日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；征集时间为2009年5月8日9:00-12:00、13:00-17:00；采用公开方式在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行委托投票权征集行动。
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