“大商股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告::全景证券频道

“大商股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2009年03月30日 19:12

作者：

    大商集团股份有限公司于2009年3月27日召开六届二十次董事会及六届八次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
    二、通过公司2008年度报告及其摘要。
    三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
    四、通过公司2009年拟申请总规模50亿元人民币的银行授信额度的议案，期限为一年。
    五、通过续聘中准会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
    六、通过2009年度日常关联交易的议案。
    七、通过公司在对等条件下向大连大商集团有限公司提供对等数额8亿元以内银行贷款担保的议案。
    八、通过关于资产减值准备的议案。
    董事会决定于2009年4月30日下午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。

(按此查看该公告全文)

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