| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月18日 19:41 |
作者： |
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银川新华百货商店股份有限公司于2009年3月17日召开四届二十次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年年度报告及其摘要。
二、通过2008年度利润分配预案：拟以报告期末公司总股本172859400股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过公司计提2008年度奖励基金的议案。
四、通过续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2009年审计机构的议案。
五、通过关于修改《公司章程》有关条款的预案。
董事会决定于2009年4月20日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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