| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月10日 21:41 |
作者： |
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保利房地产(集团)股份有限公司于2009年3月10日召开2008年度股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于2009年度投资计划的议案。
二、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以截止至2008年12月31日公司2452343186股总股本为基数，每10股送3股派1.32元(含税)；不转增。
三、通过公司2008年度报告及其摘要。
四、同意续聘大信会计师事务所为公司(含下属子公司)2009年度审计机构。
五、通过修订《募集资金管理办法》的议案。
六、选举产生公司第三届董事会董事、独立董事及监事会股东监事。
七、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
八、通过修订公司章程部分条款的议案。
九、通过关于为控股子公司担保的议案。
十、通过公司2009年向包括实际控制人保利集团在内的不超过十家特定对象非公开发行股票的议案：发行数量合计不超过发行前公司总股本的20%，发行价格不低于15.89元/股；本次非公开发行前的未分配利润由发行完成后的新老股东共享。
十一、通过关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案。
十二、通过关于2009年非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案。
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