| 来源： |
中国证券报 |
发布时间： |
2009年12月31日 09:01 |
作者： |
任晓 |
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反洗钱工作部际联席会议30日发布我国首部反洗钱战略――《中国2008-2012年反洗钱战略》，确定2012年前创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切合作、高效务实”的反洗钱机制。
中国人民银行副行长苏宁介绍，未来反洗钱的行动要点是：完善反洗钱刑事法律体系，构建国家反恐融资网络，提升反洗钱监管的有效性，建立特定非金融行业反洗钱制度，加强国内部门间交流合作；培养反洗钱专家；参与国际合作与标准制定；全力追偿境外犯罪资产。
苏宁表示，非金融行业近年也成为清洗黑钱的途径，中国已将彩票、支付清算组织等非金融业纳入反洗钱监管体系。今年央行已对全国3317家金融机构进行了反洗钱现场检查，对563家违规金融机构给予了行政处罚，处罚了89名违规金融从业者。前三季度，央行协助侦查机关办案680起。（任晓）
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