2012年前建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系
　　
　　昨日，反洗钱工作部际联席会议正式发布《中国2008~2012年反洗钱战略》（下称《战略》）。这是我国制定和发布的首份国家反洗钱战略。
　　《战略》总体目标是，2012年前，构建符合国际标准和中国国情的反洗钱体制；建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系；建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网，创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制，有效防范、打击洗钱等犯罪活动，维护正常的金融管理秩序和社会秩序，保障国家利益和经济安全。
　　针对我国反洗钱存在的主要问题和制度障碍，《战略》进一步将反洗钱总体目标分解为8个具体目标和行动要点：完善反洗钱刑事法律体系；构建国家反恐融资网络；提升反洗钱监管的有效性；建立特定非金融行业反洗钱制度；加强国内部门间交流合作；培养高素质反洗钱专家队伍；积极参与国际合作与标准制定；全力追偿境外犯罪资产。
　　苏宁透露，今年各级人民银行共对3317家金融机构进行反洗钱现场检查，依法对563家违规金融机构进行行政处罚，同时对89名违规金融从业人员进行处罚。