| 来源： |
北京商报 |
发布时间： |
2009年12月09日 09:41 |
作者： |
新华社 |
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２００９年前三季度，央行对８８１个可疑交易线索实施了反洗钱调查２５３３次，向执法机构报案５０１起，同时，应执法部门要求，央行协助调查了涉嫌洗钱案件６８０起。中国人民银行副行长朱民８日在桂林出席欧亚反洗钱与反恐融资组织第十一届全会时，对央行反洗钱工作做了介绍。
朱民介绍，上半年央行对８０６家金融机构进行了反洗钱现场检查，依法对５３家金融机构和１６名金融从业人员进行了行政处罚，处罚数量比往年有所下降，中国金融机构的反洗钱、反恐融资合规程度不断提高。
出席全会的央行反洗钱局局长唐旭则表示，近年来，通过检查和线索分析，发现洗钱犯罪手法越来越复杂。当前非法洗钱活动主要有以下几个特征：洗钱方式多样化；贪污受贿犯罪案件中亲属参与洗钱特征明显；越来越多犯罪分子利用金融机构高科技服务手段清洗黑钱等。
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