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大智慧股价盘中重挫8% 广发系两基金持仓或躺枪
来源:一财网 发布时间:2014年06月12日 09:37 作者:张云

  曾被誉为大智慧“救命神器”的贵金属交易在辉煌了半年之后被打回原形。

  昨日,百名民泰(天津)贵金属经营有限公司(以下简称“民泰贵金属”)的受害者来到大智慧公司总部维权,据悉这些投资者代表了维权群中147名受害者,他们称大智慧销售人员不断售卖违规理财产品,在软件交易贵金属时操控后台导致用户亏损,群内所有人的损失金额超过600万元,可统计的维权金额超过3500万元。

  为了消除影响,昨日晚间大智慧公告称已经以39195万元将民泰贵金属70%的股权转让给自然人黄顺宁,黄为公司实际控制人张长虹的妹夫,因此引发关联交易。回头看这笔交易,当初大智慧以7000万元购得该部分股权,此番又以3.9亿元左右的价格卖出,净赚3.2亿元,但交易费用来自实际控制人的亲属,相当于掏自家的腰包消除贵金属交易带来的负面影响。按照相关规定,这笔费用将成为投资收益计入大智慧全资子公司——上海大智慧信息科技有限公司(以下简称“大智慧信息科技”)的当期损益中,由于大智慧信息科技是大智慧的全资子公司,因此收益也将流入大智慧的当期损益中,属于变相注入收益。

  大智慧2013年前三季度业绩依然处于亏损,如果不能扭亏该公司将被“ST”,而大智慧在四季度收购了民泰贵金属,业绩突然扭亏为盈,贵金属业务成为大智慧的救命神器。在尝到“甜头”后的大智慧并没有像昨日公告中描述的“已不属于公司未来要发展的核心项目。”而是选择了加大力度布局贵金属以及大宗商品衍生品交易。早在今年3月份《第一财经日报》记者就曾调查出,大智慧旗下除了民泰贵金属外,至少还有三家与衍生品交易相关的子公司,分别是:无锡君泰贵金属合约交易中心有限公司、广东财慧贵金属经营有限公司、深圳市前海博盈石油化工投资有限公司,后两家公司被大智慧隐藏在台面下并没有对外公告。此外,本报记者在《贵金属交易 大智慧的救命“神器”》、《台面下的生意:大智慧选择性信披为哪般》等一系列稿件中也提示了该模式的风险——一旦打通贵金属上下游业务,大智慧不可避免的陷入以做市商的角色吸取投资者亏损充当自身盈利的怪圈中。

  尽管昨日公告内容仍需股东大会审议通过,同时关联股东必须回避表决,但业内人士普遍认为方案通过的可能性比较大。该方案一方面使得上市公司流动性得以补充,另一方面可以消除贵金属业务带来的影响,对上市公司利大于弊。在排除关联股东之外的其余有表决权的股东中,公司法人与机构股东新湖中宝、苏州金沙江创业投资管理有限公司、广发稳健增长、广发策略优选表决筹码较为集中。

  受此影响,大智慧今日截至午盘收市跌幅超过8%,报6.41元/股,其走势已经击穿前期整理平台,但并未封死跌停。

  根据该公司一季报,广发系两基金为一季度新进的十大股东,该股一季度加权均价为7.61元,如果广发系基金截至目前依然持有大智慧股票,则盈利状况并不乐观。