(一)会议召集人：公司第二届董事会。

　　(二)会议召开时间 现场会议时间：2013年2月26日上午10:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年2月26日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2013年2月25日15：00，结束时间为2013年2月26日15：00。

　　(三)会议召开方式：现场表决和网络投票。

　　(四)股权登记日：2013年2月21日

　　(五)现场会议召开地点：公司五号楼七楼会议室。

　　(六)登记时间：2013年2月22日上午8:30-11:30，下午14:00-17:00登记。

　　(七)审议事项：《关于拟发起设立小额贷款公司的议案》、《关于拟发行中期票据的议案》、《关于选举第二届董事会成员的议案》、《关于选举第二届监事会成员的议案》。

　　本次股东大会将全程进行视频网络直播，投资者可登陆全景网(网址：http：//www.p5w.net/)实时收看本次会议的现场情况。 本次股东大会除了增加网络投票表决方式以外，其他内容不变。