（一）现场会议时间：2013年2月26日上午10:30开始，会期半天。
    （二）股权登记日：2013年2月21日。
    （三）会议召开地点：广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号公司五号楼七楼会议室。
    （四）召集人：公司第二届董事会。
    （五）会议召开方式：现场投票的方式。
    （六）登记时间：2013年2月22日上午8:30-11:30，下午14:00-17:00 登记。
    （七）审议事项：《关于拟发起设立小额贷款公司的议案》、《关于拟发行中期票据的议案》、《关于选举第二届董事会成员的议案》、《关于选举第二届监事会成员的议案》。