1、召集人：华润三九医药股份有限公司第五届董事会
    2、登记时间：2012年12月25日-27日9：00-17：00；12月28日9：00-14：00。
    3、现场会议时间：2012年12月28日下午2点；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2012年12月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年12月27日下午15:00至12月28日下午15:00期间的任意时间。
    4、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式
    5、股权登记日：2012年12月24日
    6、会议地点：深圳市北环大道1026号公司办公楼会议室
    7、会议审议事项：关于公司符合发行公司债券条件的议案、关于发行公司债券的议案、关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权相关人士在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案。