中南建设：公司全资子公司签订《青岛中南世纪城增资协议》及公司签订《股权收购协议》 |
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巨潮资讯网 |
发布时间： |
2010年07月05日 19:32 |
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中南建设于2010年6月23日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了青岛中南世纪城房地产业投资有限公司信托股权增资及股权收购协议等相关事项，同意公司、青岛中南世纪城、青岛海湾新城房地产开发有限公司与中铁信托有限责任公司合作，由中铁信托以信托资金对其进行增资扩股。
中南建设目前持有青岛海湾新城100%的股权，青岛海湾新城持有青岛中南世纪城100%的股权。中铁信托、建设银行青岛市分行、青岛海湾新城、青岛中南世纪城及公司共同签订《青岛中南世纪城增资扩股协议》、《股权收购协议》、《管理费用支付协议》等一系列相关协议。
根据《管理费用支付协议》约定，建设银行青岛分行受托为青岛中南世纪城发行[中国建设银行股份有限公司青岛市分行“乾元一号”2010年第2期股权投资人民币]，管理费用率为：2亿元理财产品部分为理财产品总额的5.2%（年化）；期限2年；3亿元理财产品部分为理财产品总额的4.7%（年化）；期限2.5年。
根据《增资扩股协议》约定，中铁信托受托设立[建行青岛市分行-青岛中南世纪城股权投资单一资金信托]，通过信托资金向青岛中南世纪城增资人民币5亿元，占青岛中南世纪城本次增资完成后的注册资本人民币10.2亿元的49%。
根据《股权收购协议》约定，合同签订后2-2.5年内，由公司分两期收购中铁信托增资持有的青岛中南世纪城49%的股权。股权收购款为5亿元，并支付股权溢价款。
根据上述合同的约定，公司需分三期向建设银行青岛分行及中铁信托共支付股权收购溢价款13455万元，年综合费用率约12%，加上股权转让款5亿元，共计63455万元。
为保证中铁信托在此项交易中权益的实现，公司控股股东中南控股集团有限公司与中铁信托签订《保证合同》、青岛海湾新城与中铁信托签订《保证合同》、《质押合同》，青岛海湾新城以持有的青岛中南世纪城51%股权提供质押担保。
本次青岛中南世纪城发行的信托计划?讨刑?信托对青岛中南世纪城的增资入股事项不构成公司的关联交易。
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