（一）现场会议时间：2013年2月7日14:30开始，会期半天；
    网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年2月7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年2月6日15:00至2013年2月7日15:00期间的任意时间。
    （二）股权登记日：2013年2月1日
    （三）现场会议地点：公司办公楼四楼会议室
    （四）召集人：公司董事会
    （五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
    （六）登记时间：2013年2月4日（上午8：30-11：30，下午14：30-17：30）
    （七）会议审议事项：关于投资参股广西大藤峡水利枢纽开发有限责任公司的议案、关于向全资子公司金塔县粤水电新能源有限公司增资的议案、关于向全资子公司广东鑫瑞投资有限公司提供贷款担保的议案。