1、会议召集人：公司董事会 
    2、会议召开时间：2013年2月6日上午9:30 
    3、会议地点：福建省将乐县水南三华南路48号金森大厦会议室 
    4、会议召开方式：以现场投票方式召开 
    5、股权登记日：2013年1月30日
    6、登记时间：2013年2月5日，上午8:30至11:30，下午14:30至17:30
    7、会议审议事项：《关于变更部分募集资金投资项目及使用超募资金用于并购福建省将乐县腾荣达林业有限公司林木资产建设工业原料林基地项目暨批准〈林木资产转让协议书〉的议案》。