1、会议召集人：公司董事会 
    2、会议召开时间：2012年12月17日上午9:30
    3、会议地点：福建省将乐县水南三华南路48号金森大厦会议室
    4、会议召开方式：以现场投票方式召开 
    5、股权登记日：2012年12月10日
    6、登记时间：2012年12月14日，上午8:30至11:30，下午14:30至17:30。
    7、审议事项：《关于向银行申请授信额度的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》、《关于实施6.8万亩速生丰产工业原料林基地建设项目并向国家开发银行福建省分行贷款的议案》。