“黄山旅游、黄山B股”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年04月28日 22:56 |
作者： |
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黄山旅游发展股份有限公司于2011年4月27日召开四届二十六次董事会及四届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过公司董、监事会换届选举的议案。
四、通过关于修改公司章程有关条款的议案。
五、同意公司2011年度向金融机构申请综合授信总额不超过人民币伍亿元，期限一年。
六、同意公司转让下属桃花溪分公司开发的五星级酒店屯溪皇冠假日酒店(总投资约6亿元，预计2011年10月竣工)。
七、同意公司对部分资产进行处置，该处置共影响公司2010年度损益2329.06万元。
八、通过关于为控股子公司提供担保的议案。
九、通过公司2011年第一季度报告。
十、通过续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2011年5月27日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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