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上工申贝(集团)股份有限公司于2011年4月14日召开六届十三次董事会及六届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司《章程》的议案。
二、通过关于核销部分应收帐款的议案。
三、通过关于为上海华源企业发展股份有限公司提供担保计提预计负债的议案。
四、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
五、通过续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(即原立信会计师事务所有限公司)为公司2011年度审计机构的议案。
六、通过公司2011年度贷款计划和为子公司担保的议案：母公司计划人民币最高额贷款为40,000万元；母公司为相关子公司计划担保额为10,000万元人民币、530万美元。
七、通过公司2010年年度报告及其摘要。
董事会决定于2011年5月16日下午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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