“上工申贝、上工B股”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年12月29日 19:51 |
作者： |
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上工申贝(集团)股份有限公司于2010年12月28日召开六届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司部分董事人员调整的议案。
二、通过公司调整部分反担保质押物的议案：公司曾以下属子公司上海上工蝴蝶缝纫机有限公司(下称：上工蝴蝶)持有的上海蝴蝶进出口有限公司80%的股权和公司持有的上海富士施乐有限公司(下称：上海富士施乐)15.92%的股权，作为上海浦东发展(集团)股份公司(下称：浦发集团)为公司向银行贷款提供额度为11560万元的信用担保的反担保质押物。由于上海富士施乐大股东对公司将所持该公司股份用于质押有异议，经与浦发集团协商同意，公司以下属的沪宜公司190号房地产和持有的上工蝴蝶100%的股权作为浦发集团为公司提供上述信用担保的反担保质押物。
三、通过关于 DA 公司在中国的合资企业整合的方案：为全面履行公司与中捷缝纫机股份有限公司(下称：中捷股份)签订的“关于缝纫机业务战略合作框架协议书”及“补充协议”和“修改协议”(下统称：“框架协议”)，公司将对 DA 公司在中国境内的合资企业及其业务进行整合，主要内容如下：
1、杜克普爱华贸易(上海)有限公司[下称：DA 贸易公司，注册资金为400万美元，公司、DA 公司和中国香港远东友诚公司(下称：友诚公司)各方出资比例分别为40%、34%、26%]拟向公司及德国 DA 公司收购杜克普爱华工业制造(上海)有限公司(下称：DA 制造公司，注册资金为1000万美元，公司及 DA 公司双方出资额比例为70%与30%)的全部股份，使 DA 制造公司成为其全资子公司，并对 DA 贸易公司和 DA 制造公司的机构职能和业务分工进行整合。
2、DA 贸易公司引入战略投资合作伙伴，根据“框架协议”，中捷股份拟出资受让友诚公司所持 DA 贸易公司26%的股权。
3、DA 贸易公司各出资方对其进行增资，增资后 DA 贸易公司注册资金提高到960万美元，公司、DA 公司及中捷股份增资金额分别为224万美元、104万美元、232万美元，占注册资金比例分别为40%、25%及35%。
4、根据“框架协议”，DA 贸易公司、DA 公司和中捷股份拟合资设立杜克普爱华制造(苏州)有限公司，注册资本为750万美元，上述三方出资金额分别为180万美元、187.5万美元、382.5万美元，出资比例分别为24%、25%、51%。
四、同意公司拟将下属具有相同职能的五个分公司合并设立公司全资子公司“上海上工申贝资产管理有限公司”，注册资金为人民币伍佰万元整。
五、通过公司将全资子公司上海申贝长城号码机械有限公司(截止2010年11月30日，净资产为-2866.67万元)吸收合并为分公司的议案。
六、同意管理层就公司为华源发展向银行借款提供担保而承担连带保证责任的风险分析。
董事会决定于2011年1月21日下午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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