| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年04月15日 07:23 |
作者： |
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中国船舶工业股份有限公司于2011年4月13日召开四届二十三次董事会及四届十八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：拟每10股派6元(含税)；同时用资本公积每10股转增6股。
三、通过关于公司2011年度日常关联交易相关情况的预案。
四、通过关于公司全资子公司2011年度拟提供贷款担保(含互保)及其额度的框架预案。
五、通过关于聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的预案。
六、通过关于公司董、监事会换届选举的预案。
董事会决定于2011年5月10日上午召开2010年年度股东大会，审议以上及其它事项。
七、通过关于非公开发行A股股票发行方案(修订稿)的预案：公司四届二十二次董事会已审议通过本次发行的相关议案，现根据有关资产评估报告，本次发行拟收购的广州中船龙穴造船有限公司100%股权的评估值为人民币29.5亿元(尚待最终备案确认)；经有关《专项审核报告》审核确认，公司控股股东中国船舶工业集团公司以其拨入公司的项目投资补助资金认购股份的金额为2,000万元。
八、通过关于本次非公开发行募集资金使用的可行性报告(修订稿)的预案。
九、通过关于本次非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案。
十、通过关于《公司前次募集资金使用情况报告》的预案。
董事会决定于2011年5月10日14:30召开2011年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上第七至十项议案及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738150”，投票简称为“中船投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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